शिल्पा और राज के ज्वाइंट अकाउंट में आया विदेश से पैसा,ईडी करेगी जांच

  मुंबई। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड...

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मुंबई। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज कुंद्रा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम  के तहत 26 जुलाई के बाद कभी भी मामला दर्ज कर सकती है। मुंबई पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक ईडी को वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहेगी, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वॉयलेशन भी शामिल है।

मामला दर्ज करने के बाद निदेशालय अपनी जांच शुरू करने से पहले मुंबई पुलिस से एफआईआर की कॉपी लेगा। पूछताछ से पहले ईडी कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत समन जारी कर सकती है। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाना और उन्हें ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में पुलिस हिरासत में लिया गया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कुंद्रा की हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।

जांच में सामने आया है कि शिल्पा के अकाउंट में एक बड़ी रकम अफ्रीका और लंदन से ट्रांसफर हुई है। इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छिपाई गई थी। कुंद्रा के खिलाफ क्रिकेट की सट्टेबाजी के सबूत मिले हैं। शिल्पा के अकाउंट में भी इसके कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे। सूत्रों की मानें तो कई बार बेटिंग यानी सट्टेबाजी के दौरान एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ।